山西能源交通投资有限公司总经理办公会议议事规则

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总经理办公会议议事规则

第一章 总  则

第一条  为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，按照建立现代企业的要求，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及《公司章程》、《工作规则》等，制定本规则。

第二章 议事范围

第二条  总经理办公会是研究讨论须提交董事会审议议案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重要事项以及各部门、各子公司提交会议审议事项等的会议。

第三条  总经理办公会议事范围：

1、公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告；

2、公司经理层拟向董事会、监事会提交的相关议案；

3、研究落实董事会相关决议；

4、研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度；

5、研究制定公司具体的规章制度；

6、研究部署公司经营管理中的重大问题；

7、研究部署安全生产有关的重大事项；

8、研究拟订公司员工的工资、福利和奖惩事宜；

9、通报重要情况；

10、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

11、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；

12、需要总经理办公会议定的其它“三重一大”事项;

13、总经理确定的其它事项。

第三章 会议组织

第四条  总经理办公会原则上每月召开一次，一般在每月第一周召开，由综合管理部负责组织。遇下述情况，可召开总经理办公会临时会议：

1、董事长提出时；

2、总经理认为必要时；

3、有重要经营事项必须立即决定时；

4、有突发事件发生时。

第五条  总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

第六条  总经理办公会参加人员：总经理、副总经理、、总会计师、总法律顾问、总经理助理等经理层高管，相关部门负责人。必要时，可扩大到相关子公司负责人。

第七条  参会人员因故不能出席会议时，会前应向总经理或主持会议的副总经理请假。

第八条  参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保密的议事内容和讨论情况，不得以任何方式泄露和传播。

第四章 议事方式

第九条  总经理办公会实行总经理负责制。会议采取集体讨论、总经理或主持会议的副总经理最终决定的议事方式。

第五章 议事程序

第十条  提交会议议案：

（一）提交议案：常规议案由业务部门或子公司提出。各部门提交的议案需经分管领导审阅，分管领导与总经理沟通，确需总经理办公会集体研究讨论的，要做好充分准备并就议案提出自己的初步意见，业务部门负责按规定于每月第一周第一个工作日之前送综合管理部；

（二）确定议案：综合部汇总并报总经理审阅。由总经理确定具体议题。

（三）会前准备：综合部负责根据总经理批准的会议方案，提前2个工作日发出会议通知。涉及重要改革方案、经营举措、以及年度计划、中长期规划等重大问题，应提前3个以上工作日将通知和有关资料送达与会人员。议案提报人准备与会议人数相等的材料份数，提前一天送至综合管理部，以备会前分发。

第十一条讨论每项议题先由提案单位主要负责人对议案进行报告，报告要说明本议题的主要内容、前因后果、主要意见。

第十二条  与会人员应当认真履行职责，充分讨论并发表意见。出席会议人员未明确表示不同意见，视为赞同。经会议讨论决定的事项，与会人员须认真执行。

第六章 实施与督查

第十三条  综合部负责进行记录总经理办公会议情况，特殊情况可由总经理指定专人记录。会议记录应载明以下事项：

1、会议名称、次序、时间、地点；

2、会议主持人、出席人、列席人；

3、报告事项之案由及决定；

4、会议议案、讨论情况和最后决定；

5、出席人员要求记载的其他事项。

出席会议人员对会议记录进行审核并签字确认。记录人员在会议记录上签名。

第十四条  综合部负责于会后1个工作日内完成纪要或决议撰写，经总经理审阅签发后执行。会议决议抄报公司董事会。

第十五条  会议形成的决议、决定等，有关分管领导和职能部门按照分工积极贯彻落实。公司综合部、监察室负责进行监督检查。

第十六条  总经理办公会议资料由综合部负责整理保管，并按照档案管理规定及时移交公司档案室保存。

第七章 附则

第十七条  本规则经总经理办公会审定后，报公司董事会审议通过后生效。

第十八条  本规则由董事会负责解释。

第十九条  本规则自下发之日起施行。